ПРОВЕДЕН IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ПРОВЕДЕН IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

13-14 сентября текущего года в городе Санкт-Петербурге (Россия Федерацияси) представители делегации Республики Узбекистан приняли участие в работе IV Международного семинара Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов установленных нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе» и мероприятиях по консультациям с частным сектором.

Целью семинара является обмен опытом и положительной практикой в сфере надзора над деятельностью нефинансовых предприятий и профессий (НФПП) (нотариусы, адвокаты, аудиторы, диллеры драгметаллов, организаторы игр, основанных на риске, риэлторы, лизингодатели), а также их эффективной работы в системе противодействия легализации преступных доходов.

В семинаре приняли участие представители секретариата МАНИВЭЛ, структур, осуществляющих надзор в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также эксперты комплаенс-подразделений нефинансовых предприятий и профессий.

В мероприятиях от Республики Узбекистан приняли участие представители Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, Управления государственного регулирования правового обслуживания Министерства юстиции, а также представители частного сектора – Ассоциации лизингодателей Узбекистана, адвокатской фирмы «ReliableLawyer».

В ходе семинара обсуждены вопросы управления рисками легализации преступных доходов и финансированию терроризма в секторах нефинансовых предприятий и профессий, организации надзорной деятельности, оценки эффективности принимаемых мер и сотрудничества с организациями частного сектора.